-A condenação de Chang não põe termo aos processos criminais nos EUA decorrentes do escândalo das dívidas ocultas
Maputo (MOZTIMES) - Os procuradores dos EUA incluíram mais altos funcionários do governo moçambicano na lista de co-conspiradores no escândalo da dívida, mas há dúvidas sobre se serão processados, uma vez que a conduta ilegal ocorreu há muito tempo
A condenação do antigo Ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, por um júri do Tribunal Federal do Distrito Leste de Nova Iorque, sob a acusação de conspiração para cometer fraude electrónica e branqueamento de capitais, não põe termo ao processo criminal iniciado pelo Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos da América.
Chang foi apanhado porque o DoJ tinha uma lista de pessoas envolvidas no escândalo, para as quais podiam ser emitidos mandados de captura. Chang parecia não saber que essa lista existia, e muito menos que o seu nome constava dela, até 29 de dezembro de 2018, quando foi detido no aeroporto de Joanesburgo, com base num mandado de captura internacional emitido pelos americanos.
Nessa lista estavam também outras peças-chave do lado moçambicano do escândalo, incluindo Teófilo Nhsngumele e António Carlos do Rosário, que era chefe da inteligência económica do Serviço de Segurança de Moçambique (SISE) quando os empréstimos ilícitos foram contraídos, e presidente das três empresas fraudulentas que foram criadas - Proindicus, Ematum (Empresa Moçambicana de Atum) e MAM (Mozambique Asset Management). Nhangumele e Rosário estão a cumprir penas de prisão após o julgamento das dívidas ocultas de 2021-2022 em Maputo. Por isso, os procuradores americanos podem não se dar ao trabalho de os perseguir.
Agora, a questão que permanece sem resposta é se haverá mais funcionários do governo moçambicano na mira da justiça criminal dos EUA. Muito provavelmente, não haverá resposta a esta pergunta até que os investigados sejam presos, como foi o caso de Chang.
Mas a lista de conspiradores aumentou e os procuradores anunciaram a nova lista durante o julgamento de Chang. Alguns dos nomes acrescentados são os de pessoas consideradas culpadas no julgamento de Maputo em 2022.
Entre eles, Gregório Leão, que era o diretor-geral do SISE. "Leão era o chefe de António do Rosário e também esteve envolvido na aprovação dos projectos. Os registos da Privinvest confirmam que Gregório Leão ia receber 13 milhões de dólares relacionados com estes projectos", afirmou o procurador Genny Ngai durante as alegações finais do julgamento de Chang.
Depois há Armando Ndambi Guebuza, filho mais velho do antigo Presidente Armando Guebuza. A acusação diz que ele foi fundamental na concessão de acesso da Privinvest a outros funcionários moçambicanos, e que o intermediário da Privinvest, Jean Boustani, pagou a Guebuza 50 milhões de dólares. Durante o julgamento em Maputo, foi dito que Guebuza Júnior ficou com 33 milhões de dólares e que o restante foi dividido entre Nhangumele e outro cúmplice, Bruno Langa.
Ndambi Guebuza está a cumprir uma pena de 12 anos em Moçambique pelo seu envolvimento no escândalo, mas poderá sair em liberdade condicional em fevereiro de 2025, depois de ter cumprido metade da pena, uma vez que foi detido em fevereiro de 2019.
Os procuradores norte-americanos poderão ir atrás de Leão e Guebuza Júnior ou poderão voltar-se contra as figuras proeminentes que nunca foram julgadas. Uma delas é Isaltina Lucas, conhecida na Privinvest pela alcunha de "três beijos".
"Isaltina Lucas esteve fortemente envolvida na aprovação destes projectos e na supervisão destes empréstimos", disse o procurador Genny Ngai aos jurados a 5 de agostoth . "E viram registos bancários que mostram que a Privinvest lhe pagou 2 milhões de dólares pelo empréstimo da EMATUM".
Isaltina Lucas era a Diretora do Tesouro Nacional quando Chang assinou as garantias para viabilizar as dívidas. Era efetivamente a número dois do Ministério das Finanças.
A maior de todas as capturas, no entanto, seria Filipe Nyusi, atualmente Presidente de Moçambique e Ministro da Defesa na altura em que Chang assinou as garantias de empréstimo. "Os registos da Privinvest mostram que Nyusi deveria receber dois milhões de dólares", disse o procurador Ngai ao júri. "Estes são os principais moçambicanos a quem a Privinvest pagou para que os empréstimos fossem aprovados".
Atualmente, enquanto chefe de Estado, Nyusi goza de imunidade soberana. Mas essa imunidade vai desaparecer quando Nyusi deixar o cargo, em fevereiro de 2025. A Privinvest quer processá-lo nos tribunais ingleses, no âmbito do processo civil resultante das dívidas.
Mas um mandado de captura americano seria muito mais grave do que a fanfarronice da Privinvest.
A alegação de que Nyusi aceitou um suborno da Privinvest foi feita pela primeira vez em 2019, e Nyusi nunca comentou a alegação, que parece basear-se apenas em documentos da Privinvest.
Os procuradores americanos podem ter a intenção de levar Nyusi a tribunal. Ou podem ter a intenção de o manter na incerteza. O receio de um mandado de captura internacional pode restringir os movimentos futuros de Nyusi. Pode não ser sensato para ele viajar para qualquer país que tenha um tratado de extradição com os Estados Unidos.
Mas já passou uma década desde que as garantias de empréstimo ilícitas foram assinadas, e o estatuto de limitações pode impedir novas acções no caso.
"Duvido que outros indivíduos sejam processados porque a conduta ilegal ocorreu há muito tempo", disse Richard Messick, editor executivo do Blogue Global Anticorrupção e Consultor Jurídico Anticorrupção dos EUA, ao MOZ TIMES. "O estatuto de limitações torna muito difícil, se não impossível, apresentar novas acusações", acrescentou.
No entanto, a vice-procuradora-geral adjunta dos EUA, Nicole Argentieri, que dirige a Divisão Criminal do Departamento de Justiça, insistiu que "a condenação de Chang demonstra que a Divisão Criminal está empenhada em combater a corrupção estrangeira que viola a lei dos EUA, independentemente do local onde estes esquemas ocorram ou de quem estejam envolvidos". (BN/PF)
